Lừa đảo trong cryptocurrency

4,4 tỷ USD tiền mã hoá bị scam trong 9 tháng đầu năm 2019

Tris Vuong 01/12/2019

tiendientu-header 2019 có thể được xem là một năm bội thu cho các tội phạm tiền điện tử.

Hack, scam của năm 2019 tăng 150%

Theo báo cáo mới nhất của CipherTrace, thất thoát do tội phạm tiền điện tử gây ra (mà nguồn thu chủ yếu là từ tiền mã hoá) đã đạt mức 4,4 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2019.

Năm 2019 chưa kết thúc, nhưng con số này đã tăng 150% so với tổng số tiền thất thoát của năm 2018. Năm ngoái, chỉ 1,7 tỷ đô bị mất vào tay tội phạm tiền điện tử.

“Con số tăng 150% chứng tỏ các tay tội phạm đang ngày càng lợi hại và tinh quái hơn.” Dave Jevans, CEO của CipherTrace bình luận.

lua dao tien ma hoa 2019
Tiền mã hoá bị trộm, hack, scam qua các năm 2017, 2018, 2019.

PlusToken và QuadrigaCX

PlusToken và QuadrigaCX có thể được xem là hai vụ lừa đảo tiền mã hoá lớn nhất trong năm 2019 tính đến thời điểm hiện tại.

Plus Token là một dự án lending được tạo ra vào giữa năm 2018 tại Trung Quốc. Dự án này cam kết với các nhà đầu tư sẽ trả lãi suất cao cho số vốn gửi vào Plus Token. Lên đến 18%/tháng. Đây là một mô hình Ponzi cổ điển, lấy tiền của người vào sau trả cho người vào trước.

Vào đầu năm 2019, dự án tuyên bố đã thu hút được hơn 10 triệu thành viên. Vào cuối tháng 6/2019, Plus Token hoàn thành vụ lừa đảo, cầm tiền và chạy mất. Nhiều thông tin cho rằng số tiền mà Plus Token lừa đảo nhà đầu tư lên tới hơn 3 tỷ USD. Đây được đánh giá là vụ lừa đảo Ponzi lớn nhất tại Trung Quốc.

Trong khi đó, QuadrigaCX là một vụ gây tổn thất cho nhà đâu tư với cách thức khác. Sàn giao dịch Canada này đã đóng cửa sau thông báo rằng CEO qua đời. Đồng thời, private key của chiếc ví chứa 192 triệu USD cũng biến mất theo.

QuadrigaCX cho biết CEO là người duy nhất nắm giữ mật khẩu ví lạnh trữ coin trên sàn. Do đó, sự ra đi đột ngột của vị CEO đã làm tê liệt sàn hoàn toàn. Họ không thể chi trả 200 triệu USD tiền nợ khách hàng (gồm cả tiền mã hóa và tiền mặt).

BVNEX