“Cá nhà táng” chuyển 18.000 BTC lên một ví nghi ngờ là của sàn BitMEX

 Khoảng 18.000 Bitcoin (BTC), tương đương 114 triệu USD, vừa được gửi vào một địa chỉ ví được cho là có liên kết với BitMEX – một nền tảng giao dịch cryptocurrency khá lớn. 

• CEO BitMEX: “Giá của Sh*tcoin Ethereum sẽ giảm xuống dưới 100 USD”
• Những kẻ bán khống Bitcoin chạm trán bò tót, hơn $84 triệu short được thanh lý trên BitMEX
• CEO BitMEX: Thuyết short squeeze khiến giá Bitcoin tăng mạnh

Theo CryptoCompare, 17 địa chỉ ví cryptocurrency khác nhau đã tham gia vào đợt chuyển BTC cực khủng này. Đợt chuyển đầu tiên chỉ 10 đồng Bitcoin, còn 16 ví khác đã chuyển tổng cộng 17.990 BTC vào ví của BitMEX trong vòng chưa đầy nửa giờ sau lần chuyển đầu tiên.

Thao túng thị trường, bán tháo cực khủng?

18,400 #BTC moved to BITMEX account – BUCKLE UP!! pic.twitter.com/lMgqg1bAlM

— KKTHXBYE (@KKKTHXBYE) August 14, 2018

Ngay lập tức, một số người dùng Twitter đã suy đoán rằng sàn BitMEX có thể liên quan đến việc thao túng thị trường. Đáng chú ý là, việc hợp nhất các đồng BTC vào ví của BitMEX chỉ xảy ra vài giờ trước khi giá đồng tiền mã hóa hàng đầu hồi phục từ mức giá dưới $6.000.

• Điểm tin giá (16/8): Ethereum tăng trở lại 300 USD, thị trường cryptocurrency hồi phục nhẹ

Mặc dù nhiều sàn giao dịch từ trước đến nay đã bị cáo buộc vì thao túng giá, nhưng trong trường hợp này không thể kết luận như vậy. Vì 18.000 BTC chuyển vào ví BitMEX chỉ chiếm 0,1% tổng số Bitcoin hiện đang lưu hành.

Tuy nhiên, thường thì “anh em họ nhà cá” – chẳng hạn như sàn Mt. Gox – sẽ gom góp một số lượng cryptocurrency rất lớn vào một địa chỉ ví ngay trước khi bán chúng.

Vào tháng 3, Nobuaki Kobayashi của Mt. Gox bán số BTC trị giá 400 triệu USD, mà nhiều người cho rằng đã có tác động mạnh lên toàn thị trường.

• Bitcoin giảm dưới mức 10.000 USD sau đợt bán tháo từ Mt.Gox

Cuối tháng 4/2018, Kobayashi hợp nhất 16.000 BTC và 16.000 BCH vào một trong những ví tiền điện tử của mình. Những đợt chuyển tiền lớn này làm nhà đầu tư rất lo lắng, vì họ nghi ngờ nó có khả năng dẫn đến một đợt bán tháo lớn.

• Cá mập Mt. Gox chuẩn bị “quẫy đuôi” tấn công thị trường lần nữa?

Giữ coin trong ví lạnh, cung cấp thêm thanh khoản?

Trong trường hợp của BitMEX, có lẽ sàn đang cố gắng chuyển một lượng lớn coin sang ví lạnh, để giữ chúng an toàn. Sàn giao dịch Bithumb – bị mất $30 triệu USD do một vụ tấn công vào tháng 6/2018 – gần đây đã tuyên bố có hành động tương tự.

• Bithumb bị hack 31 triệu USD

Để tránh thất thoát thêm từ những vụ hack, Bithumb đã hợp nhất một lượng lớn đồng coin từ hàng ngàn ví vào một địa chỉ ví duy nhất. Do số lượng giao dịch cực lớn, cũng như phí giao dịch cắt cổ, mạng Bitcoin đã bị tắc nghẽn tạm thời.

Một lý do khác có thể khiến BitMEX chuyển một lượng tiền khổng lồ như vậy là đang cố gắng tăng thanh khoản cho sàn giao dịch của mình. Vào ngày 15/7, nền tảng giao dịch ngang hàng (P2P) có trụ sở tại Hong Kong này đã lập kỷ lục giao dịch số BTC trị giá 1 triệu USD chỉ trong vòng 24 giờ.