Cảnh sát Trung Quốc tịch thu 4,2 tỷ USD từ Ponzi PlusToken

Theo hồ sơ được tòa án công bố vào ngày 19 tháng 11, các nhà chức trách Trung Quốc đã thu giữ số tiền mã hóa trị giá khoảng 4,2 tỷ USD từ dự án lừa đảo Plus Token.

Theo đó, 194.775 BTC, 833.083 ETH, 1,4 triệu LTC, 27,6 triệu EOS, 74,167 DASH, 487 triệu XRP, 6 tỷ DOGE, 79.581 BCH và 213.724 USDT đã bị lực lượng chức năng Trung Quốc tịch thu từ 7 đối tượng trong đợt truy bắt lần này. Tại thời điểm đăng bài viết, lượng tài sản trên có tổng giá trị lên đến 4,2 tỷ USD.

Sự vụ của PlusToken lần đầu được đưa ra xét xử là vào ngày 22/09 bởi toà án quận tại thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Nhiều tờ báo địa phương tiết lộ dự án Ponzi này có lúc đã lừa đảo tổng cộng 2 triệu người, với tổng khoản tiền lên đến 50 tỷ Nhân dân Tệ, tương đương 7,6 tỷ USD. Tuy nhiên, chi tiết của phán quyết không được công bố trước cho dư luận và nhiều đối tượng đã được chuyển lên xét xử ở các cấp toà án cao hơn. Toà án Nhân dân Diêm Thành cũng đã phủ nhận hồ sơ kháng cáo và tiếp tục đồng thuận với phán quyết ở toà án cấp quận ngày 19/11.

Theo hồ sơ cáo trạng mới nhất, PlusToken được cho là bắt đầu hoạt động từ tháng 05/2018 và vận hành dưới danh nghĩa là nền tảng giao dịch tiền mã hóa chênh lệch giá. Tổ chức này hứa hẹn trả lãi cao và yêu cầu mỗi nhà đầu tư phải gửi ít nhất $500 giá trị tiền mã hóa để có thể tham gia hệ thống.

Từ giữa tháng 04/2018 đến tháng 06/2019, tổ chức này huy động được 2,6 triệu thành viên với tổng phân cấp thứ bậc trong tổ chức lên đến 3.293 tầng.

Vào thời điểm giá ở ngưỡng thấp nhất (01/05/2018 – 27/06/2019), lượng tiền lừa đảo cũng trị giá ít nhất 14,8 tỷ nhân dân tệ, tương đương 2,2 tỷ USD. Cũng theo hồ sơ cáo trạng, tổng cộng đã có 15 đối tượng bị bắt giữ. Bên cạnh lượng tiền bị tịch thu, toà án cho biết các đối tượng đã rửa thành công 145 triệu nhân dân tệ, tương đương 22 triệu USD giá trị tiền mã hóa ra tiền pháp định.