bitcoin and cryptocurrency ads in vietnam
Tiendientu.org

Nga: Tổ chức rửa tiền bằng Bitcoin liên quan tới sàn BTC-e

Icon 27/07/2017 Icon https://wp.me/p7csvQ-1Jy Icon copy link
Bitdeal

Nguồn tin khá tin đáng tin nhưng vẫn cần thời gian xác minh!. 30 chưa phải là tết !

Theo nguồn tin từ tờ báo uy tín Reuters:

Alexander Vitnik, một người đàn ông Nga 38 tuổi bị nghi ngờ tiến hành các hoạt động rửa tiền, bị cảnh sát tuần tra hộ tống đến trụ sở tòa án ở Thessaloniki, Hy Lạp vào ngày hôm qua 26.7.2017.

MOSCOW (Reuters) – Một người Nga bị bắt ở Hy Lạp vào thứ 4 ngày 26.7.2017 vì nghi ngờ rửa tiền bằng Bitcoin là một nhân vật quan trọng đứng đằng sau sàn giao dịch crypto – BTC-e, hai nguồn tin đáng tin cậy nói với tờ Reuters.

Giao diện sàn BTC-e

BTC-e, một trong những nền tảng kinh doanh cryptocurrency lâu đời nhất, đã không có bất cứ phản hồi lại thông tin về thông tin sàn bị hack.

Các nguồn tin của cảnh sát xác định người đàn ông tên là Alexander Vinnik, 38 tuổi, bị bắt ở phía bắc của Hy Lạp theo yêu cầu của Mỹ và bị buộc tội rửa tiền với ít nhất 4 tỷ USD.

2. Theo nguồn tin từ trang thebitcoinnews:

Rửa tiền 4 tỷ USD bằng Bitcoin: Alexander Vinnik quản trị viên của BTC-e bị bắt ở Hy Lạp

Từ buổi tối ngày 26.7.2017, các phương tiện truyền thông xã hội đã và vẫn tiếp tục thảo luận với các lý thuyết mới về việc có nên tiếp tục tham gia sàn giao dịch Bitcoin – BTC-e của Nga hay không. Thì ngay sau đó, 2 tờ báo uy tín Reuters và CNBC đưa tin: một công dân người Nga đã bị bắt ở Hy Lạp với tội danh rửa tiền trên 4 tỷ USD Mỹ.

Ghi vấn về việc sàn BTC-e bị hack mất trên 66k Bitcoin mà cộng đồng đang đồn thổi

Từ năm 2011, Alexander – 38 tuổi đã điều hành một tổ chức tội phạm quản lý một trong những trang web quan trọng nhất trong thế giới tội phạm điện tử,” cảnh sát miêu tả hành vi rửa tiền là “hành động kiếm lời bằng các hoạt động bất hợp pháp”.

Cảnh sát Hy Lạp trước đó cho biết nghi phạm, người đã bị bắt giam, được cho là đã sử dụng Bitcoin để thực hiện hành vi rửa tiền ít nhất 4 tỷ USD thông qua hoạt động bất hợp pháp.

Cảnh sát Hy Lạp cho biết nghi phạm đã sử dụng Bitcoin để thực hiện hoạt động rửa tiền – ít nhất là 4 tỷ USD đã kiếm được thông qua hoạt động này.

Ít nhất 4 tỉ USD tiền mặt đã thực hiện trót lọt qua nền tảng giao dịch Bitcoin từ năm 2011; Nền tảng này đã có 7 triệu Bitcoin gửi vào và 5.5 triệu Bitcoin rút tiền.

Tuy nhiên, đáng chú ý là sàn BTC-e lại bắt đầu kinh doanh từ năm 2011, là một trong những sàn giao dịch Bitcoin lâu đời nhất.

Sàn BTC-e thông báo trên Tweeter là vẫn còn tiến hành bảo trì hệ thống

BTC-e được biết đến từ năm 2011 và thậm chí là một phần trong index giá Bitcoin của CoinDesk. Ngày 26.7 vừa qua, lúc 13:49 theo giờ Moscow trang web của BTC-e hiện thị trạng thái bảo trì – không thể truy cập được. Một vài phút sau, kênh Twitter chính thức của sàn BTC-e Exchange cho biết: “Họ đang giải quyết những vấn đề không thể lường trước được”.

[Một kịch bản giống với sàn Mt Gox khi người chủ sàn tìm cách lũng đoạt thị trường].


Update thông tin sáng 27.7.2017 – vào 8:01 am:

Theo một thông báo của BTC-e bằng tiếng Nga trên Tweet:

“Sàn giao dịch BTC-e vẫn đang trong quá phục hồi dịch vụ – sẽ mở cửa trở lại từ 5 – 10 ngày tới.”

Hãy cầu nguyện mọi chuyện là thật !


Update thông tin mới nhất:

Sàn giao dịch BTC-e đã bị phong ấn domain btc-e.com

Video liên quan:

VTV1 đưa tin về việc Alexander Vitnik bị bắt

Xem thêm:

Jack + Lucas – tiendientu.org

theo tờ reuters – 26.7.2017

bitcoin and crypto advertising in vietnam

Từ khóa: Alexander Vetnik bị bắt, hoạt động rửa tiền lên tới 4 tỷ USD, rửa tiền liên qua tới sàn BTC-e

bitbattle