Những nghiên cứu khảo sát về cryptocurrency

Chỉ số ít sàn giao dịch Bitcoin lớn báo cáo khối lượng giao dịch giả

Abraham 23/11/2019

tiendientu-header Các sàn giao dịch Bitcoin lớn dường như đã ngừng báo cáo khối lượng giao dịch giả trong năm 2019. Theo nghiên cứu của công ty phân tích blockchain Chainalysis, hiện vẫn có một số sàn giao dịch như Bitforex có khả năng giả mạo volume để thổi phồng hoạt động thị trường và tính thanh khoản. 

Theo bài nghiên cứu, Chainalysis phân tích top 10 sàn giao dịch Bitcoin còn được gọi bằng cái tên là “Bitwise 10”. Các sàn giao dịch Binance, Bitfinex, Kraken, Bitstamp, Coinbase, BitFlyer, Gemini, itBit, Bittrex, và Poloniex là 10 sàn lớn nhất báo cáo khối lượng giao dịch thực tế của mình.

Sàn hạn chế khối lượng giao dịch giả

Chainalysis chỉ ra trong giai đoạn từ tháng 1/2018 và tháng 11/2019, tỷ lệ trung bình giữa khối lượng giao dịch và khối lượng on-chain nhận được từ Bitwise 10 chiếm 6:1. Tỷ lệ này nghĩa là Bitwise 10 cho thấy có 6 BTC trong khối lượng giao thì tương ứng với 1 BTC on-chain thực tế.

Chainalysis sau đó phân tích thêm 25 sàn giao dịch khác với khối lượng on-chain lớn. Công ty xác định 12 sàn giao dịch trong số đó có volume on-chain và volume giao dịch chênh lệch nhiều so với nhóm Bitwise 10 trong năm 2018. Từ đó, cũng giảm tương ứng với dữ liệu mẫu.

12 sàn giao dịch kể trên là Huobi, OKCoin, UPbit, Bithumb, Bit2c, Bitbank, Bitso, CoinCheck, Coinfloor, CoinOne, Korbit và Zaif.

Huobi và Bithumb ngừng đưa volume giả

Chainalysis kết luận khả năng 12 sàn giao dịch đã giả mạo khối lượng giao dịch trong năm 2018, cụ thể là trong thời gian từ tháng 7/2018 đến tháng 1/2019.

tiendientu.org-khoi-luong-giao-dich-gia-1
Nguồn: Chainalysis.

Kể từ năm 2019, tỷ lệ khối lượng giao dịch được theo dõi sát sao hơn với nhóm Bitwise 10, thể hiện rằng các sàn đã ngừng báo cáo fake volume.

Một số sàn vẫn giả mạo khối lượng giao dịch

Trong khi hầu hết các sàn giao dịch dường như đã ngừng giả mạo số liệu giao dịch thì hiện vẫn còn một số vẫn đang thực hiện hành vi đáng ngờ.

Theo Chainanlysis, tỷ lệ khối lượng giao dịch với on-chain là 40.000:1 trong giai đoạn giữa tháng 1 và tháng 11/2019. Tức là Bitforez báo cáo có 40.000 BTC trị giá giao dịch nhưng trên thực tế chỉ có 1 BTC. So với tỷ lệ 6:1 của nhóm Bitwise thì đây là chênh lệch rất lớn.

Sàn Bitforex hiện đang xếp thứ 34 theo volume giao dịch tại thời điểm tiendientu.org đưa tin.

Nhà cung cấp chỉ số Bitwise cũng khẳng định gần 95% khối lượng giao dịch của sàn là giả mạo hoặc không đúng với bản chất kinh tế.

BVNEX