Sàn giao dịch Coinbit bị điều tra vì cáo buộc làm giả khối lượng giao dịch

Coinbit, sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ ba của Hàn Quốc, đã bị cảnh sát điều tra vì cáo buộc làm giả phần lớn khối lượng giao dịch.

Theo báo cáo từ Báo Seoul, cảnh sát đã đột kích và chiếm giữ trụ sở Gangnam và các văn phòng khác của Coinbit.

Theo đó, chủ sở hữu của sàn, ông Choi Mo và những người quản lý khác bị cáo buộc là đã tăng giả khối lượng trên sàn giao dịch bằng cách sử dụng các tài khoản “ma” để thực hiện các giao dịch. Đây được xem là wash trading.

Trong báo cáo, Báo Seoul cho biết họ đã được thông báo bởi những người trong cuộc về tham nhũng tại Coinbit từ nhiều tháng trước và có tới 99% khối lượng giao dịch đã bị “thao túng” trên sàn này. Cảnh sát cáo buộc Coinbit đã sử dụng wash trading để tạo ra hơn 100 tỷ won (84 triệu đô la) khối lượng giao dịch.