Những nghiên cứu khảo sát về cryptocurrency

64% volume của Tether (USDT) bị làm giả qua wash trading

When Lambor 01/10/2019

tiendientu-header Viện nghiên cứu tính minh bạch Blockchain (BTI) vừa tuyên bố, Tether (USDT) thật sự được sử dụng có chủ ý để gây ảnh hưởng đến thị trường tiền mã hoá. 64% giao dịch wash trading được ghi nhận trong tất cả các hoạt động giao dịch và volume Tether (USDT).


Chỉ có 34% volume Tether (USDT) là thật

Theo Viện nghiên cứu tính minh bạch Blockchain (BTI), chúng ta đang chứng kiến tình trạng đáng báo động về số lượng giao dịch wash trading giữa các top cryptocurrency. Bằng cách tính toán chênh lệch giữa volume được báo cáo và điều chỉnh của từng đồng tiền, BTI đã xác định chính xác khối lượng giao dịch bị làm giả của nhiều cryptocurrency trên các sàn giao dịch.

Và Tether (USDT) là một trong những cái tên bị làm giả volume nhiều nhất. Theo phát hiện của BTI, 64% khối lượng giao dịch USDT đã bị làm giả thông qua wash trading.

tiendientu.org-volume-cua-usdt-bi-lam-gia-qua-wash-trading

“Theo Viện nghiên cứu tính minh bạch Blockchain (BTI), đến 64% volume của Tether (USDT) bị làm giả qua wash trading.”

Phía BTI nhấn mạnh, vào năm 2019, giao dịch wash trading thực sự đã giảm 35.7% khi xét trên quy mô 40 sàn giao dịch hàng đầu thị trường.

“Kể từ đầu năm 2019, lượng wash trading toàn cầu chiếm 35.7% khối lượng giao dịch thực sự của top 40 sàn hàng đầu. Quá trình báo cáo dữ liệu với các sàn giao dịch sẽ giúp cải thiện phương thức nhận diện wash trading và loại bỏ vấn đề này.”

Song, họ cũng phát hiện thấy nhiều nền tảng không thực sự “sạch” cho lắm.

Báo cáo nêu rõ:

“Theo dữ liệu của chúng tôi, các sàn giao dịch minh bạch nhất trong thời gian này tiếp tục là Kraken, Poloniex, Coinbase và Upbit. Mặt khác, OKEx và Bibox lại dẫn đầu các sàn giao dịch có tỷ lệ wash trading cao nhất trong bảng xếp hạng thực tế của chúng tôi trong top 40. Khối lượng làmgiar của các sàn giao dịch này vượt quá 75%. Tuy nhiên, khối lượng thực của họ (đã loại bỏ các wash trading) vẫn đưa họ vào top 20 một cách nhất quán.”

Bên cạnh USDT, giao dịch wash trading Bitcoin cũng chiếm 48% hoạt động của thị trường. Ngoài ra, chúng ta còn có thể điểm qua con số 91,23% khổng lồ đến từ wash trading Monero (XMR). Đối với một số đồng tiền vốn hoá nhỏ và thanh khoản thấp, giao dịch wash trading khá phổ biến.

Giao dịch wash trading dẫn đến định sai giá trị token

Wash trading là một dạng thao túng thị trường khi các lệnh mua và bán được đặt cùng lúc để tăng khối lượng giao dịch. Từ đó tạo ra thông tin giả rằng tài sản đó đang có lượng cầu lớn. Một số sàn giao dịch thực hiện việc này thường xuyên, nhằm làm giả số lượng giao dịch hoạt động trên nền tảng của họ và thu hút khách hàng mới.

Wash trading Tether (USDT) tập trung vào Binance và OKEx. Tuy nhiên, phía OKEx đã bác bỏ cáo buộc có wash trading trên nền tảng của mình hoặc giả mạo khối lượng.

Theo một số chuyên gia, đà tăng trưởng của giá Bitcoin trong hai năm qua trùng khớp với động thái in tiền của Tether.

BVNEX